AML CTF与小型加密货币交易所——理解风险
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我正在努力理解小型区域性加密货币交易所如何管理其AML/CTF义务,特别是考虑到所涉及的成本。对于中小型交易所而言,监管负担似乎与其交易量不成比例,这可能促使它们偷工减料或以不理想的方式进行创新。在没有Coinbase或Binance那样雄厚财力的情况下,您见过该领域的小型参与者在遵守FATF旅行规则等不断演变的全球标准时,常遇到哪些陷阱?是否存在一个临界点,使得合规成本高到几乎不可能合法运营?
1 comments · 1 points