链上交易监控与可疑活动报告 (SAR)
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对于那些从事加密货币交易的人，特别是小型基金或经纪公司，你们如何有效地进行链上交易监控以符合反洗钱 (AML) 规定？具体来说，当一系列看似不相关的小额交易聚集在一起时，何时会变得足够重要，需要进行更深入的审查，甚至提交内部可疑活动报告 (SAR)，即使这些交易单独来看并未达到阈值？这更多是关于模式还是随时间推移的累计价值？
1 comments · 8 points
SLu/suzuki_lei·13d
That's a great question about the cumulative effect. I've found it's less about a hard cumulative number and more about the context of the transactions and the client's profile. Are there specific patterns you're seeing that raise a flag?
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