小型投资基金的反洗钱筛选——门槛问题
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大家好，我们的小型基金在扩张过程中遇到了一些问题。我们的管理资产规模远低于大型监管机构通常设定的门槛，但我们开始从更广泛的司法管辖区获得有限合伙人。我的问题是关于反洗钱筛选的强度。即使每个有限合伙人的承诺资金低于25万美元，你们是否会对他们进行全面的强化尽职调查，还是有内部风险矩阵根据来源国/资金来源来决定？我只是想弄清楚，对于我们这种规模的基金，在不一开始就投入大量合规技术成本的情况下，我是否对“足够”的基线考虑过多了。
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