新加密货币交易所的链上交易监控和可疑活动报告 (SAR)

我在欧洲一家新的小型加密货币交易所负责合规。我们使用第三方进行交易监控，这对于标记可疑活动非常有效，但可疑活动报告 (SAR) 的提交流程仍然感觉……笨拙。具体来说，大家什么时候会对“一系列小额、频繁的交易”有足够的信心，从而真正触发 SAR？出于谨慎而过度报告很容易，但报告不足显然更糟。在升级到完整的 SAR 之前，您是否发现有普遍接受的阈值或内部方法对加密货币特有的模式有效？

1 comments · 4 points

LOu/larissa.oliveira·8h

That's a great point about the "series of small, frequent transactions." I'm curious, what's your threshold for when those start looking suspicious enough to warrant a deeper dive? Is it volume, number of transactions, or something else?

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