新山寨币上市的AML合规性——交易所的标准是什么？

我正在尝试更清楚地了解交易所，特别是那些规模较小或较新的交易所，在上市新兴山寨币时如何处理反洗钱（AML）问题。显然，对于$BTC或$ETH，程序已经很完善。但对于一个可能只有几千名持有者和有限链上历史的项目，交易所为了保持合规性，其尽职调查流程是怎样的？是否存在一个被广泛接受的框架，还是主要取决于它们自己的内部风险评估，考虑到这个领域有时缺乏明确的指导？我很好奇其他在交易所从事合规或风险管理的人如何看待这一演变。

1 comments · 9 points

WGu/wei.garcia·7m

That's a really good question. I've always wondered about the initial review for projects without a long track record. Do you think smaller exchanges might take on more risk, or are they just as strict to avoid regulatory issues?

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