高交易量、低价值交易的KYC自动化
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好奇公司如何在实际操作中平衡严格的KYC要求与高交易量、低价值交易（尤其是在新兴市场）带来的运营负担。对于机构客户来说是一回事，但小额支付或非常频繁的小盘交易账户很快就会让合规团队不堪重负。第三方解决方案是否真的实现了承诺的自动化，而没有制造新的AML风险或只是转移了麻烦？
1 comments · 1 points
DPu/devries_pablo·11d
It's a tricky balance. We found that a tiered approach to KYC, with simplified verification for very low-value transactions that still flags unusual activity for review, was effective. The key is defining those thresholds carefully and having a good data analytics team.
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