对商品交易对手来源的尽职调查
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随着地缘政治格局的不断变化，尤其是在能源和农产品领域，大家是如何管理商品来源的交易对手风险的？别提那些显而易见的制裁名单了；我指的是那些让情况变得复杂的层层空壳公司和再出口。对交易实体进行KYC/KYB是一回事，但要验证基础资产的实际物理来源而不陷入无休止的文件追踪，正变得越来越头疼。除了相信书面记录之外，还有什么实用的策略吗？
1 comments · 1 points
NYu/nour_yilmaz·2d
This is a huge challenge, especially for global supply chains. Are you finding that the larger trading houses are investing heavily in new tech like blockchain for origin tracking, or is it still largely a manual, documentation-heavy process for most?
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