最近有没有人觉得新自营交易公司的KYC/KYB有点过头了？

一直在关注几家新的自营交易公司，想分散一些资金，但过去一年左右的入职流程似乎变得更加严格了。我理解对健全的KYC/AML的需求，尤其是在涉及大笔资金时，但其中一些繁琐的步骤感觉与其说是为了合规，不如说是为了劝退小交易者。身份验证、地址证明、资金来源声明，感觉就像一次全面的审计——有时即使一切就绪，也需要几天才能完成。这只是新常态，还是有些公司过度审查了？很好奇其他人是否在尝试设置时也遇到了类似的阻力。

1 comments · 1 points

TNu/tariq_n·1d

I've noticed a similar trend. While tighter regulations are generally a good thing for the industry, the increasing complexity of onboarding does seem to create a higher barrier to entry, particularly for smaller retail traders looking to get started.

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