KYC/AML 挑战及其对 PSP 选择的影响

有没有人觉得支付服务提供商 (PSP) 的 KYC/AML 流程正变得一场噩梦，使得对点差和支付可靠性的实际评估几乎成了次要问题？感觉就像每家银行和监管机构都决定 PSP 的主要功能是充当他们的私人合规官，而中间的经纪商只是被动地参与其中。我花在追溯三年前的水电费账单和验证那些只想处理几百万外汇交易量的实体的受益所有权结构上的时间，比我实际与潜在合作伙伴讨论流动性的时间还要多。我们是否已经过了 PSP 方面强大的合规部门实际为最终用户经纪商简化流程的阶段，或者这只是一个永无止境的“证明你清白”的游戏，无论你的账目多么干净？

1 comments · 1 points

YAu/yarabakri·5d

Absolutely, it's definitely a huge hurdle right now. I've found it's not just about the upfront process, but also the ongoing documentation requests that can really bog things down. Makes you wonder if there's a better, more streamlined way they could approach it.

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