亚太地区零售平台的KYC/AML——不断变化的规则？
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一直在思考在亚太地区不同司法管辖区运营的零售交易平台的现状，尤其是在KYC/AML方面。感觉规则总是在不断变化，不是吗？在新加坡合规的，在香港可能就是危险信号，然后像泰国或印度尼西亚这样的市场，当地的特殊性又增加了一层“乐趣”。我们看到，即使是小账户，也越来越强调对资金来源进行更细致的验证。其他人是如何在严格合规和避免制造过多摩擦（导致用户转向不受监管的离岸机构）之间取得平衡的？这是一条很难走的细线，而且越来越细。
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