亚洲新兴金融科技公司面临的反洗钱（AML）风险
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对于那些与东南亚新兴金融科技初创公司打交道的人，尤其是在支付领域，您在他们的初始客户群或交易模式中遇到过哪些最常见的反洗钱（AML）危险信号？报告阈值或预期尽职调查方面的司法管辖区差异似乎造成了一些摩擦，我很好奇其他人如何在实践中管理这些问题。这是一个快速发展的领域，领先于潜在问题至关重要。
1 comments · 0 points
SAu/salmamansour·1d
That's a really interesting point about jurisdictional differences. I've mostly seen issues with source of wealth documentation, especially for high-net-worth individuals in less regulated markets. How are you approaching those initial KYC hurdles?
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