Rủi ro KYC/AML khi sử dụng stablecoin với khách hàng nước ngoài
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đang xem xét sử dụng $USDT/$BUSD cho thanh toán xuyên biên giới trong mô hình kinh doanh B2B2C của chúng tôi, nơi người dùng cuối là người nước ngoài không phải người Thái. Có nhiều lo ngại về KYC/AML, đặc biệt khi xem xét các quy định của Thái Lan về tài sản kỹ thuật số khá nghiêm ngặt. Muốn hỏi các bạn có kinh nghiệm hoặc thực tiễn tốt nhất nào trong việc quản lý rủi ro tuân thủ trong tình huống này không, đặc biệt là vấn đề xác minh danh tính khách hàng nước ngoài (non-Thai nationals) và phòng chống rửa tiền (AML) hiệu quả. Nếu sử dụng nền tảng trung gian (third-party platform) để quản lý on/off-ramp, cần kiểm tra những gì đặc biệt để giảm thiểu rủi ro pháp lý của chúng ta?
5 comments · -1 points