Tự động hóa KYC để mở rộng quy mô và tuân thủ
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc thúc đẩy tự động hóa trong các dịch vụ tài chính, đặc biệt là xung quanh việc giới thiệu khách hàng. Mọi người ở đây đang nhìn nhận sự cân bằng giữa việc tự động hóa hoàn toàn các quy trình KYC/KYB để xử lý quy mô, đặc biệt là ở các thị trường như tiền điện tử nơi khối lượng người dùng có thể bùng nổ, so với việc duy trì sự chặt chẽ cần thiết để phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ về AML như thế nào? Có vẻ như công nghệ đã có sẵn, nhưng bối cảnh pháp lý luôn thay đổi, khiến việc 'thiết lập và quên đi' với một hệ thống tự động trở nên khó khăn. Các công ty chủ yếu tập trung vào các công cụ quy tắc tốt hơn, hay có một sự chuyển dịch sang phát hiện bất thường dựa trên AI mà không có các quy tắc được mã hóa cứng để tuân thủ?
