Tự động hóa KYC và bối cảnh AML đang phát triển

Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự tinh vi ngày càng tăng của các quy định AML và cách nó tác động đến quy trình giới thiệu khách hàng. Cụ thể, đối với những người hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý, bạn đang xử lý sự cân bằng giữa các quy trình KYC mạnh mẽ, tuân thủ và nhu cầu về quy trình giới thiệu khách hàng hiệu quả, tự động như thế nào? Có vẻ như các mục tiêu liên tục thay đổi, và những gì đủ vào năm ngoái có thể là một dấu hiệu đáng ngờ trong năm nay. Chúng ta có đang thấy đủ sự đổi mới trong không gian RegTech để theo kịp không, hay hầu hết vẫn đang vật lộn với các hệ thống phân mảnh và đánh giá thủ công cho các trường hợp ngoại lệ?