Trở ngại trong quy trình giới thiệu đối với các PSP và nhà cung cấp thanh khoản đa quốc gia

Tò mò muốn biết liệu có ai khác thường xuyên gặp phải những trở ngại đáng kể về KYC/AML khi cố gắng giới thiệu các PSP hoặc nhà cung cấp thanh khoản mới, đặc biệt là những đơn vị có hoạt động trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý lớn hay không. Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể về thời gian và độ phức tạp của các quy trình thẩm định trong 12-18 tháng qua. Có vẻ như các nhóm tuân thủ liên tục đánh giá lại hồ sơ rủi ro, điều này dễ hiểu, nhưng hiện tại nó thường làm chậm thời gian tích hợp hàng tuần, đôi khi hàng tháng. Những người khác có thấy việc hoàn thành quy trình giới thiệu ban đầu cũng khó khăn tương tự không, hay có những nhà cung cấp cụ thể nào đã hợp lý hóa quy trình này mà không ảnh hưởng đến các kiểm tra nội bộ của họ không? Đang cố gắng đánh giá xem đây có phải là một xu hướng chung của ngành hay chúng tôi chỉ liên tục gặp phải những người chơi thận trọng hơn. Tác động đến thời gian đưa ra thị trường đối với các kênh thanh toán mới đang trở thành một gánh nặng thực sự.