Trở ngại khi hợp tác với PSP và Crypto

Có ai khác gặp khó khăn với KYB/AML khi cố gắng hợp tác với các PSP mới, đặc biệt là khi liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử không? Có cảm giác như chúng ta liên tục phải đào tạo lại các nhóm tuân thủ về những gì không phải là dấu hiệu đáng ngờ, hoặc phải điều hướng một mớ hỗn độn các cách giải thích khu vực mâu thuẫn. Không chỉ là thiết lập ban đầu, mà việc giám sát liên tục thường gắn cờ các mô hình giao dịch hợp pháp, mặc dù không truyền thống. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến thời gian đưa ra thị trường cho các dự án mới và chi phí vận hành.

Sau đó là vấn đề thanh khoản về phía tiền điện tử. Đối với các khoản thanh toán khối lượng lớn hơn, chúng tôi đã thấy chênh lệch giá mở rộng bất ngờ, làm giảm lợi nhuận. Đó là một sự cân bằng liên tục giữa việc tìm kiếm một PSP có phí cạnh tranh và một PSP thực sự có thể cung cấp khả năng thực hiện đáng tin cậy, độ trượt thấp cho khối lượng $BTC hoặc $ETH đáng kể mà không bị KYC gắn cờ mọi giao dịch khác. Tò mò muốn biết những người khác đang giảm thiểu những điểm khó khăn này như thế nào.