Trở ngại trong quy trình gia nhập đối với bàn giao dịch FX/Crypto khối lượng lớn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đang gặp phải những trở ngại dai dẳng với các quy trình KYB/gia nhập tại nhiều nhà cung cấp thanh khoản và PSP tiềm năng cho bàn giao dịch của mình, đặc biệt là khi xử lý các luồng FX và tiền điện tử có khối lượng lớn. Vấn đề không chỉ là việc nộp tài liệu ban đầu, vốn là tiêu chuẩn, mà còn là các vòng yêu cầu xác minh tiếp theo dường như nhắm vào các chủ sở hữu hưởng lợi và kiểm soát hoạt động theo cách mà chúng tôi cảm thấy không tương xứng với hồ sơ rủi ro, ngay cả khi chúng tôi đã có các khuôn khổ tuân thủ vững chắc. Quá trình lặp đi lặp lại, kéo dài này đang làm chậm trễ việc tiếp cận thị trường cho các chiến lược mới và chiếm dụng đáng kể các nguồn lực nội bộ. Tò mò muốn biết liệu những người khác trong không gian tổ chức khối lượng lớn có gặp phải những vấn đề tương tự không, hay có một cách tiếp cận cụ thể nào để cấu trúc các ứng dụng hoặc tài liệu nội bộ đã được chứng minh là hiệu quả trong việc hợp lý hóa các đánh giá kéo dài này. Đôi khi chúng ta đang nói về việc mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng chỉ để có được một kết nối cấp 1 hoạt động. Có ai đã tìm thấy một điểm cân bằng với các nhà cung cấp hiểu rõ thực tế hoạt động của các bàn giao dịch tích cực so với quy trình gia nhập 'bán lẻ cộng' chung chung hơn không?