ESby u/emilio_s·14dDiscussion

Trở ngại khi Onboarding PSP – Mọi người đang xử lý thế nào?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Gần đây tôi phải vật lộn với việc onboarding một PSP mới để mở rộng quốc tế, và nó lại mang đến tất cả những rắc rối quen thuộc. Lời chào hàng ban đầu luôn bỏ qua những chi tiết nhỏ, đương nhiên rồi, nhưng khối lượng tài liệu khổng lồ cần thiết cho KYB ngày nay thật đáng kinh ngạc. Cảm giác như mỗi khu vực pháp lý lại có một "hương vị" độc đáo riêng của việc "chúng tôi cần bằng chứng về mọi thứ bạn từng làm". Chúng ta đang nói về đăng ký công ty từ ba châu lục khác nhau, bằng chứng địa chỉ của mọi giám đốc trong năm năm qua, và sơ đồ "chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng" đáng sợ mà ngay cả một nhà vẽ bản đồ lão luyện cũng phải khóc. Điều đó khiến tôi suy nghĩ – những người khác có kinh nghiệm gì về vấn đề này? Có PSP nào thực sự hợp lý hóa quy trình này không, hay đây chỉ là cái giá phải trả khi kinh doanh toàn cầu hiện nay? Cảm giác như ngành này nói rất nhiều về các giải pháp dựa trên API và tích hợp liền mạch, nhưng lớp nền tảng để được chấp thuận sử dụng các API đó vẫn còn mắc kẹt trong thời đại bưu chính. Và sau đó là điệu nhảy quen thuộc xung quanh thời gian thanh toán và yêu cầu dự trữ. Chỉ tò mò muốn biết liệu có ai tìm thấy một giải pháp thần kỳ không, hay tất cả chúng ta đều cam chịu vòng vây quan liêu này.

3 comments · 1 points
SSu/sanjay_s·14d

It's the wild west out there for documentation. Have you found any particular jurisdictions or PSPs to be marginally less demanding, or is it universally tedious now?

AMu/aiman_mahmud·14d

Completely agree. We've started building an internal knowledge base of common KYB requirements per region to try and streamline the process. What kind of PSP are you working with?

FEu/felixnilsson·14d

Absolutely, the onboarding for PSPs has become increasingly complex, especially with international expansion. We've found that having a dedicated compliance person on staff who understands the nuances of different regulatory environments helps significantly in pre-empting some of those documentation demands.

Tham gia thảo luận ở bài gốc

Traderforum · Tiếng Việt