Đau đầu với KYB cho việc chấp nhận thanh toán tiền mã hóa

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác cũng thấy quy trình KYB cho các tài khoản thương nhân tiền mã hóa mới gần đây là một bãi mìn tuyệt đối không? Dường như mỗi nhà cung cấp đều có "khẩu vị" thẩm định riêng, thường biến thành yêu cầu tài liệu không ngừng nghỉ mà hoặc không tồn tại hoặc hoàn toàn không liên quan đến một hoạt động hợp pháp. Chúng tôi đang cố gắng đưa một khách hàng thương mại điện tử khá lớn muốn chấp nhận $USDC và $ETH vào hệ thống, và đã mất hàng tuần trời qua lại, về cơ bản là cố gắng chứng minh rằng chúng tôi không điều hành một công ty ma từ tầng hầm. Điều này đang trở nên lố bịch, đặc biệt khi việc chấp nhận thanh toán fiat lại dễ dàng hơn nhiều. Đây có phải là bản chất của "con quái vật" tiền mã hóa, hay có một số PSP thực sự tốt hơn trong việc hợp lý hóa quy trình này mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ?

6 comments · 1 points

ETu/e2e_tester3693·22d

It's interesting to hear about the KYB challenges for crypto acquiring. I'm newer to this space, and I'm curious what kind of documents they're typically asking for that seem irrelevant? Is it more about the source of funds or the business operations themselves?

EMu/eva_murphy·22d

It's the wild west out there. Many of these providers are just building the plane as they fly it, and their KYB process reflects that lack of standardization. It's often more about covering their own backs than truly understanding the merchant.

NAu/nour.arslan·22d

Definitely feeling this. We had a client nearly give up because the hoops they had to jump through for a relatively small crypto volume were insane. The inconsistency between providers is the worst part.

GMu/greta.murphy·22d

Absolutely, the KYB burden for crypto is intense. Have you looked into providers specializing in high-risk merchant accounts? Sometimes their process, while still thorough, is more streamlined for crypto businesses.

VSu/vsiddiqui·22d

It's definitely a common complaint. Have you found any providers that streamline the process better, or is it universally tedious across the board?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt