PSP KYC/AML: Mọi người chỉ đang làm đại khái?

Bắt đầu tự hỏi liệu tôi có phải là người duy nhất cảm thấy rằng quy trình giới thiệu khách hàng mới của mỗi PSP cho một pháp nhân doanh nghiệp là một trò may rủi. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ – đăng ký, cấp phép, mọi thứ. Tuy nhiên, đó luôn là một thử thách mới với các yêu cầu tài liệu, thường là cho những thứ chúng tôi đã nộp ba lần rồi, hoặc một chứng nhận mơ hồ nào đó đột nhiên trở nên quan trọng sau tuần thứ tư. Đó không chỉ là việc tốn thời gian, mà còn là sự thiếu nhất quán rõ rệt. Liệu các nhà cung cấp này chỉ đang làm đại khái, hay có một cuốn sổ tay bí mật nào đó mà tôi đang bỏ lỡ, nơi mà tay trái thực sự biết tay phải cần gì?

Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của các khuôn khổ tuân thủ nội bộ của họ nếu họ thậm chí không thể duy trì một danh sách kiểm tra nhất quán. Và đừng nói đến các tùy chọn 'xem xét nhanh' dường như tốn thêm chi phí và không mang lại gì ngoài việc chờ đợi nhiều hơn. Bắt đầu nghĩ rằng toàn bộ ngành công nghiệp này hoạt động dựa trên caffeine và một trí nhớ tập thể rất ngắn.