Trở ngại trong quy trình KYC/KYB đối với giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn

Có ai khác gặp khó khăn với KYC/KYB khi mở rộng khối lượng giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là khi chuyển từ các bàn OTC sang các nền tảng tổ chức có cấu trúc hơn không? Các kiểm tra ban đầu thì ổn, nhưng khi cố gắng tăng giới hạn vượt quá, chẳng hạn, vài triệu USD tương đương, quy trình thường bị đình trệ. Đó có thể là yêu cầu một tài liệu không rõ ràng, hoặc một đợt 'xem xét' kéo dài nhiều tuần mà không có thời gian biểu rõ ràng. Đây không phải là về các quỹ mờ ám; đây là vốn giao dịch hợp pháp chỉ cần di chuyển hiệu quả. Có nền tảng nào thực sự hiểu các hoạt động tiền điện tử khối lượng lớn và đã hợp lý hóa quy trình này vượt ra ngoài các bước kiểm tra ban đầu không, hay đây chỉ là cái giá chúng ta phải trả cho bối cảnh pháp lý hiện tại? Điều này khiến việc mở rộng quy mô trở nên khó khăn khi bạn không thể dự đoán chắc chắn tiền sẽ bị treo trong bao lâu. Luôn tìm kiếm các giải pháp tốt hơn là có nhiều tài khoản nhỏ hơn chỉ để quản lý giới hạn tốc độ.