Có ai khác thấy sự ma sát KYB tăng lên đối với việc xử lý tiền điện tử sang tiền pháp định với khối lượng lớn hơn không?

Gần đây, chúng tôi đã xử lý một lượng lớn giao dịch tiền điện tử sang tiền pháp định, chủ yếu cho các khách hàng ở nước ngoài, sử dụng một PSP mà chúng tôi coi là khá có uy tín. Cho đến khoảng sáu tháng trước, KYB cho các luồng này có thể quản lý được, có lẽ hơi cồng kềnh, nhưng có thể dự đoán được. Tuy nhiên, gần đây, dường như cứ mỗi giao dịch vượt quá một ngưỡng nhất định lại gặp phải một bức tường yêu cầu tài liệu bổ sung, thời gian xem xét kéo dài và mức độ chi tiết gần như điều tra pháp y được yêu cầu về nguồn gốc của quỹ – ngay cả đối với các khách hàng lặp lại với lịch sử được ghi chép rõ ràng. Điều này đang gây ra sự chậm trễ đáng kể và sự thất vọng của khách hàng, đến mức chúng tôi bắt đầu đánh giá các giải pháp thay thế, bất chấp sự phiền toái của một cuộc di chuyển khác.

Đây có phải là một xu hướng phổ biến do sự giám sát quy định ngày càng tăng, hay chúng tôi có thể chỉ đang trải qua những khó khăn ban đầu với các giao thức tuân thủ được cập nhật của PSP hiện tại của chúng tôi? Tôi tò mò liệu những người khác trong lĩnh vực này có đang gặp phải những nút thắt tương tự hay liệu các nhà cung cấp cụ thể đã quản lý để hợp lý hóa quy trình này hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ.