Onboarding cho thanh toán tiền mã hóa khối lượng lớn – Kinh nghiệm PSP?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy quy trình KYB cho xử lý thanh toán tiền mã hóa khối lượng lớn ngày càng khó khăn không? Chúng tôi là một sàn OTC cỡ trung, giao dịch $BTC và $USDT đáng kể hàng ngày, và việc kiểm tra sâu nguồn tiền, ngay cả đối với khách hàng quen thuộc, đang bắt đầu làm chậm đáng kể quy trình onboarding của chúng tôi. Chúng tôi đã thử qua một vài PSP và mỗi bên dường như có một kiểu tốc độ chậm chạp riêng.
Cụ thể, tôi tò mò muốn biết liệu có ai đã tìm thấy một PSP nào thực sự hiểu được tốc độ và bản chất của dòng tiền mã hóa tổ chức mà không coi mỗi giao dịch là một dấu hiệu đỏ tiềm ẩn về AML không. Hay tất cả chúng ta đều đã chấp nhận những quy trình kéo dài nhiều tuần này rồi?
3 comments · 5 points