Độ tin cậy thanh toán của các quỹ cấp vốn và rắc rối KYC - Có vấn đề gì gần đây không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đã tham gia một vài quỹ cấp vốn này được một thời gian, đạt được mục tiêu lợi nhuận khá ổn định. Mối quan tâm chính của tôi gần đây là sự gia tăng rắc rối xung quanh việc thanh toán, đặc biệt đối với các khoản tiền lớn hơn. Có vẻ như các quy định KYC/AML ngày càng chặt chẽ hơn, đôi khi gần như vô lý. Tò mò muốn biết liệu có ai khác đã gặp phải sự chậm trễ đáng kể hoặc yêu cầu tài liệu bổ sung ngoài quy trình ban đầu hay không, đặc biệt là khi cố gắng rút tiền. Liệu một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có gây ra nhiều rắc rối hơn những nhà cung cấp khác không?
Ngoài ra, một suy nghĩ liên quan: các bạn xem xét kỹ lưỡng đến mức nào về các nhà cung cấp thanh khoản thực tế hoặc các sàn môi giới mà các quỹ cấp vốn này tuyên bố đang sử dụng? Tôi đã thấy một số chênh lệch giá (spread) mở rộng đáng ngờ trong các giai đoạn biến động trên các tài khoản được cho là truy cập thị trường trực tiếp. Điều này khiến người ta tự hỏi liệu chính các quỹ có đang tự mình thực hiện một số giao dịch nội bộ hay không.