NSby u/nattapong.sangthong·11dQuestion

Ai đã từng gặp vấn đề KYC khi rút tiền với các Prop Firm chưa?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tôi mới bắt đầu giao dịch với một Prop Firm mới. Đã vượt qua Challenge một lần và chuẩn bị rút tiền lần đầu. Nhưng Firm yêu cầu rất nhiều tài liệu KYC, mặc dù tôi đã xác minh một lần khi đăng ký. Lần này họ còn yêu cầu tài liệu về nguồn gốc quỹ dùng để đăng ký Challenge nữa. Tôi rất bối rối. Thông thường có cần phải yêu cầu đến mức đó không? Và nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn các sao kê ngân hàng trong thời gian dài thì có gặp vấn đề gì không? Nên tôi muốn hỏi các bạn bè, anh chị em ở đây xem có ai từng gặp trường hợp như vậy chưa? Có Prop Firm nào đặc biệt khó khăn về KYC khi rút tiền không? Hay đây là chuyện bình thường phải gặp? Để tôi chuẩn bị cho đúng. Tôi lo lắng nếu không chuẩn bị đủ tài liệu thì sẽ không rút được tiền. Cảm ơn.

3 comments · 1 points
JMu/jelena.marinescu·11d

เป็นเรื่องปกติครับ โดยเฉพาะ Prop Firm ที่มี Compliance เข้มงวด เขาจะต้องตรวจสอบตามกฎ AML/KYC เพื่อยืนยันตัวตนและแหล่งที่มาของเงินทุน ยิ่งยอดถอนสูงก็ยิ่งต้องใช้เอกสารเยอะหน่อยครับ ลองปรึกษา Support ของ Firm ดูว่ามีทางออกอื่นไหม ถ้าเอกสารบางอย่างหาไม่ได้จริงๆ

THu/thanawat25·11d

เป็นปกติครับที่ Prop Firms จะเข้มงวดเรื่อง KYC โดยเฉพาะตอนถอนเงิน เพราะต้องปฏิบัติตามกฎ AML แต่เอกสารเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้สมัคร Challenge นี่ก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเลยครับ ส่วนเรื่อง statement แบงก์ ถ้าหาไม่ได้จริงๆ อาจจะต้องคุยกับเขาว่ามีเอกสารอื่นใช้แทนได้ไหมครับ

RMu/rmiller·11d

ปกติถ้าถอนเยอะๆ เค้าก็ขอกันทั้งนั้นแหละครับ ยิ่งช่วงนี้ KYC เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เอกสารแหล่งที่มาของเงินก็สำคัญนะ ถ้าไม่มีสเตทเมนต์ยาวๆ ก็อาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยครับ สู้ๆ นะ

Tham gia thảo luận ở bài gốc

Traderforum · Tiếng Việt