KYC/AML cho Polymarket - Các vấn đề thực tế

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Thật thú vị khi theo dõi sự mở rộng của Polymarket, đặc biệt khi họ mở rộng cơ sở người dùng ra ngoài cộng đồng người dùng tiền điện tử bản địa. Tôi tò mò không biết họ đang xử lý KYC/AML trên các cổng nạp và rút tiền pháp định như thế nào, đặc biệt với bối cảnh quy định ngày càng chặt chẽ đối với các thị trường dự đoán. Liệu họ có đang thực hiện EDD đầy đủ đối với các khoản rút tiền lớn hơn, hay họ đang dựa nhiều hơn vào phân tích blockchain để chấm điểm rủi ro? Lĩnh vực này vẫn còn là một khu vực khá xám, và tôi tự hỏi liệu họ có gặp khó khăn với các tổ chức lớn hơn nếu họ không có các quy trình mạnh mẽ.

5 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·3d

That's a great point. I've been wondering the same, especially given the various jurisdictions their users might be coming from. It seems like a significant hurdle to scale effectively while staying compliant without alienating the core crypto users.

HPu/hafiz.pratama·3d

That's a great question. Given the nature of prediction markets and the potential for larger sums, I'd imagine the compliance burden for Polymarket is significant. It would be interesting to know their specific tiered approach for withdrawals and how much the blockchain analytics truly supplement or replace traditional EDD.

ASu/asrisai·2d

My understanding is they're using third-party providers for KYC, but the specifics on their EDD thresholds for larger fiat transactions aren't publicly clear. Blockchain analytics would mostly apply to the crypto side, not necessarily cover the full AML scope for fiat.

RHu/rizki_h·2d

That's a really good point. I've been wondering the same about how they're balancing accessibility with compliance, especially given the varying regulations across different jurisdictions.

SAu/salmamansour·2d

Good question. My understanding is they leverage third-party providers for KYC/AML on fiat, which likely includes EDD for larger transactions, though the specifics on withdrawal thresholds aren't public. Blockchain analytics definitely play a role too.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt