Ý nghĩa của KYC đối với giao dịch LNG quy mô nhỏ

Đã suy nghĩ về sự phân mảnh ngày càng tăng trong thị trường LNG, đặc biệt với sự xuất hiện của các nhà giao dịch khu vực nhỏ hơn. Có vẻ như các khuôn khổ KYC/AML truyền thống, thường được thiết kế cho các thực thể lớn, đã thành lập và các doanh nghiệp nhà nước, có thể không linh hoạt hoặc phù hợp với những người tham gia mới này. Có ai ở đây có kinh nghiệm điều hướng bối cảnh KYC cho các hoạt động nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn này không? Cụ thể, những cạm bẫy hoặc dấu hiệu đáng ngờ phổ biến nào mà các tổ chức tài chính ngày càng tìm kiếm khi có sự tham gia của các công ty giao dịch mới hơn, thường là tư nhân này? Có cảm giác như có một khoảng trống về tuân thủ cần được giải quyết khi thị trường phát triển.