Vấn đề KYC/KYB với PSP mới – Có ai gặp trường hợp tương tự không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào các anh chị em trong diễn đàn, gần đây tôi đang tìm kiếm một Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) mới để hỗ trợ khối lượng giao dịch ngày càng tăng trong kinh doanh, nhưng lại gặp vấn đề với quy trình KYC/KYB của nhiều nhà cung cấp.
Một số yêu cầu quá nhiều tài liệu, thông tin chi tiết hơn mức cần thiết (hay không?) mặc dù doanh nghiệp của chúng tôi là một thực thể khá đơn giản, không có cấu trúc phức tạp. PSP cũ của tôi đã phê duyệt trong vài ngày, nhưng với các PSP mới thì kéo dài hàng tuần. Một số nơi yêu cầu thông tin trùng lặp, hoặc đôi khi các câu hỏi có vẻ muốn tìm hiểu mô hình kinh doanh của chúng tôi quá sâu. Không biết có ai từng gặp trải nghiệm tương tự không? Và có kỹ thuật nào để chọn PSP hoặc chuẩn bị tài liệu để quy trình diễn ra suôn sẻ hơn không? Đôi khi tôi không thể không nghĩ rằng tiêu chuẩn của mỗi nơi khác nhau, hay tôi có thể đã bỏ lỡ điều gì đó?