Sự dịch chuyển của KYC đối với các thực thể kỹ thuật số

Đã suy nghĩ về bối cảnh KYC/KYB đang phát triển đối với các công ty hoạt động chủ yếu với tài sản kỹ thuật số hoặc cung cấp dịch vụ từ xa hoàn toàn. Có cảm giác như các nhà quản lý đang liên tục chạy theo, và những gì cấu thành 'đủ' thẩm định đối với một thực thể kỹ thuật số dường như là một mục tiêu di động giữa các khu vực pháp lý khác nhau. Cụ thể, tôi đang nghĩ về những thách thức khi xử lý các bên thụ hưởng của các cấu trúc ủy thác phức tạp hoặc SPV nơi chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) có thể nằm sâu nhiều lớp, và khuôn khổ pháp lý để tiết lộ thay đổi rất nhiều từ trung tâm tài chính nước ngoài này sang trung tâm khác. Những người khác đang điều hướng vấn đề này như thế nào, đặc biệt là liên quan đến các cập nhật theo thời gian thực và giám sát liên tục với tốc độ mà các cấu trúc này có thể bị thay đổi?