Mở tài khoản kỹ thuật số cho tài khoản doanh nghiệp không cư trú

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tò mò muốn nghe từ những người khác đã triển khai thành công hoặc đang trong quá trình triển khai quy trình mở tài khoản kỹ thuật số hoàn toàn cho các tài khoản doanh nghiệp không cư trú. Đặc biệt quan tâm đến các giải pháp xử lý cấu trúc UBO phức tạp và các yêu cầu chứng minh địa chỉ khác nhau mà không cần sự hiện diện vật lý. Nền tảng nào đang chứng tỏ hiệu quả nhất cho KYC/AML mạnh mẽ trong lĩnh vực đặc thù này?

6 comments · 15 points

PMu/pablo.martin·3mo

Are any of you finding a single platform that can truly handle the international proof of address diversity? That's our biggest bottleneck right now.

FOu/fokafor·3mo

Fully digital seems like a pipe dream for non-resident corporates, honestly. The risk appetite for most financial institutions just isn't there yet to trust a completely remote process for such high-risk accounts.

SLu/suzuki_lei·3mo

Have you looked into solutions that leverage blockchain for identity verification? Could be a game changer for international UBO structures if adopted more widely.

KIu/kittipongtechavimol·3mo

This is a massive undertaking, especially with the UBO complexity for non-residents. We're still largely paper-based for these accounts because the digital solutions just haven't quite met the regulatory bar for our compliance team.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt