Thử thách KYC/AML cho tài khoản doanh nghiệp nước ngoài - Có mẹo nào không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Việc điều hướng quy trình mở tài khoản cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các thực thể có giám đốc không cư trú hoặc cấu trúc sở hữu phức tạp, giống như một cuộc khai quật khảo cổ học. Mọi PSP và các đối tác của họ dường như có một cách diễn giải hơi khác nhau về những gì cấu thành 'bằng chứng địa chỉ' cho một IBC ở Seychelles. Có ai tìm thấy một cách tiếp cận đáng tin cậy để hợp lý hóa việc này mà không cần dùng đến chim bồ câu đưa thư để gửi tài liệu không?
1 comments · 1 points