Đau đầu với KYB khi làm việc với PSP nước ngoài mới cho tài khoản doanh nghiệp
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai gần đây gặp khó khăn lớn với KYC/KYB cho tài khoản doanh nghiệp, đặc biệt là với các PSP có trụ sở tại các khu vực pháp lý nhỏ hơn không? Chúng tôi đang cố gắng triển khai một giải pháp thanh toán mới cho một vài thực thể châu Âu, nhắm đến một PSP có trụ sở tại Mauritius vì khả năng on-ramp fiat cụ thể của nó. Quá trình onboarding giống như một cái hố đen – yêu cầu tài liệu không ngừng, thường trùng lặp, và sau đó là nhiều tuần im lặng. Chúng tôi đã cung cấp báo cáo tài chính đã kiểm toán, chi tiết UBO, bằng chứng địa chỉ cho mọi giám đốc, và các yêu cầu vẫn liên tục thay đổi. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của chúng tôi. Có bất kỳ dấu hiệu đỏ cụ thể hoặc cạm bẫy phổ biến nào gây ra mức độ giám sát này không, hay đây chỉ là tiêu chuẩn mới cho các PSP không thuộc Tier 1 khi giao dịch với khách hàng doanh nghiệp EU? Tôi sẵn sàng đón nhận các đề xuất nếu ai đó đã vượt qua thành công mà không bị chậm trễ quá mức.