KYB cho các Thực thể Đa Quốc gia - Những Khó Khăn Thực Tế
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp với các cấu trúc đa quốc gia ngày càng phức tạp. Cụ thể, việc xác định quyền sở hữu thực sự cho mục đích KYB, đặc biệt khi xử lý các quỹ tín thác lồng ghép hoặc các thực thể ở các khu vực pháp lý có đăng ký kém minh bạch, đang trở thành một gánh nặng thực sự đối với thời gian onboarding. Làm thế nào để những người khác giải quyết vấn đề này mà không tạo ra ma sát không đáng có hoặc tồn đọng tuân thủ đáng kể?
Có vẻ như mục đích của các quy định là rõ ràng, nhưng việc áp dụng thực tế cho các cấu trúc phức tạp này, đặc biệt là không có quyền truy cập trực tiếp vào các sổ đăng ký chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng trên các hệ thống pháp lý khác nhau, đang tạo ra rất nhiều chi phí hoạt động. Có giải pháp công nghệ cụ thể hoặc quy trình làm việc nội bộ đã được sửa đổi mà mọi người thấy hiệu quả không?