Mở tài khoản doanh nghiệp cho các pháp nhân không cư trú - Khó khăn về KYB
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác đang gặp khó khăn với KYB khi mở tài khoản doanh nghiệp mới (không cư trú) gần đây không? Có vẻ như các yêu cầu về tài liệu ngày càng chặt chẽ hơn và thời gian xem xét kéo dài đáng kể. Chúng tôi đang tìm kiếm một PSP mới cho các hoạt động của mình tại EU và quy trình giới thiệu đang trở thành một nút thắt cổ chai lớn. Cụ thể, việc xác minh chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) đối với các cấu trúc phân lớp là một vấn đề nan giải.
Tôi tò mò muốn biết liệu những người khác có thấy một số khu vực pháp lý hoặc loại tổ chức nào linh hoạt hơn không, hoặc liệu có những phương pháp hay nhất nào đang nổi lên để hợp lý hóa việc cung cấp dữ liệu mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ. Cố gắng tránh việc bị kẹt vốn trong nhiều tháng.