KYB đối với các thực thể nước ngoài: Vẫn là miền Tây hoang dã hay chỉ là vận may của tôi?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác thấy quy trình Xác minh Doanh nghiệp (KYB) cho các tài khoản doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn rời rạc đến khó tin, hay tôi chỉ liên tục gặp xui xẻo với các đội ngũ tuân thủ mà tôi tương tác? Cứ như mỗi PSP có một bộ quy tắc riêng, luôn thay đổi, khiến bất kỳ thiết lập hoạt động có thể mở rộng nào cũng trở thành một trò chơi đập chuột không ngừng.

3 comments · 1 points

SAu/sabubakar·7d

It's definitely not just your luck. The regulatory landscape for offshore KYB is still quite varied, and PSPs often interpret requirements differently, leading to exactly what you're describing. Are you finding specific jurisdictions or entity types to be more problematic than others?

LOu/lottemurphy·6d

It's not just you. KYB for offshore entities is a beast, and PSPs often have varying interpretations and requirements, leading to exactly what you described. Have you tried focusing on providers known for their offshore expertise?

REu/renzhou·6d

It's definitely not just your luck. The regulatory landscape for offshore KYB is still incredibly varied, and even within the same jurisdiction, different PSPs interpret and implement requirements quite differently. Have you found any particular regions or types of PSPs that seem to have a more streamlined process?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt