Sai lầm: Bỏ qua KYC cho các thiết lập đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Vấn đề đau đầu lớn nhất gần đây phát sinh từ việc không kiểm tra kỹ lưỡng các yêu cầu KYC trên nhiều khu vực ngân hàng cho cấu trúc công ty mẹ của một khách hàng. Đã giả định một quy trình tiêu chuẩn, nhưng các sắc thái trong tài liệu khác nhau rất nhiều, gây ra nhiều tuần chậm trễ và gửi lại. Luôn lập bản đồ các yêu cầu địa phương cụ thể của ngân hàng trước khi gửi bất cứ điều gì, ngay cả khi cảm thấy thừa thãi.
1 comments · 1 points