Tự động hóa KYC cho các tài khoản B2B đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi hiện đang đánh giá lại hệ thống KYC/KYB của mình dành cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý thuế khác nhau. Khối lượng giấy tờ và các yêu cầu quy định đa dạng giữa, chẳng hạn như Singapore, Malta và BVI cho cùng một thực thể đang trở thành một điểm khó khăn đáng kể trong quá trình giới thiệu và giám sát liên tục. Chúng tôi đang gặp vấn đề với việc thu thập và xác thực dữ liệu nhất quán do sự khác biệt trong các cơ quan đăng ký doanh nghiệp và các quy định về tính minh bạch của quyền sở hữu thực sự.
Có ai có kinh nghiệm thực tế với các giải pháp tự động hóa hiệu quả việc thu thập và xác minh tài liệu doanh nghiệp và thông tin UBO trên các khuôn khổ pháp lý đa dạng không? Đặc biệt tìm kiếm các hệ thống có thể xử lý các sắc thái, thay vì một cách tiếp cận "một kích thước phù hợp với tất cả" chắc chắn sẽ thất bại. Quan tâm đến việc tìm hiểu về cả các nền tảng đã được thiết lập và các nhà cung cấp mới sáng tạo đang giải quyết vấn đề cụ thể này.