Tự động hóa KYC cho các giao dịch khối lượng lớn, giá trị thấp

Tò mò muốn biết những người khác đang xử lý KYC như thế nào đối với các tài khoản mới bắt đầu với khối lượng giao dịch ban đầu rất nhỏ, chẳng hạn dưới 100 đô la tương đương, nhưng có tiềm năng người dùng có thể mở rộng nhanh chóng. Chúng tôi nhận thấy quy trình giới thiệu đầy đủ, mặc dù cần thiết để tuân thủ, có thể tạo ra một chút ma sát cho những người dùng 'thử nghiệm' này. Có ai đã triển khai phương pháp KYC theo cấp độ cho phép điểm vào mượt mà hơn cho các giao dịch giá trị thấp, có thể với việc giám sát nâng cao và các trình kích hoạt tự động để xác minh thêm khi đạt đến các ngưỡng nhất định, mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu AML không?