KYB cho các thực thể tiền điện tử đa quốc gia - Thách thức trong việc tiếp nhận
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đã phải vật lộn với KYB cho các thực thể tiền điện tử thường có cơ sở hoạt động, phát hành token và thậm chí cả nhân sự chủ chốt trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý. Thách thức không chỉ là việc thu thập tài liệu ban đầu, mà còn là việc giám sát và đánh giá rủi ro liên tục khi một pháp nhân duy nhất có thể là vỏ bọc cho một cấu trúc phi tập trung phức tạp hơn nhiều. Những người khác đang xem xét những thực tiễn tốt nhất nào để đánh giá quyền sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) và quyền kiểm soát khi bản thân tài sản cơ bản ($BTC, $ETH, v.v.) vượt qua các biên giới truyền thống và 'doanh nghiệp' có thể là một DAO hoặc một tổ chức phân tán tương tự? Các phương pháp tiêu chuẩn thường không đủ.