Sự phức tạp của KYB với cấu trúc đa thực thể và quyền sở hữu hưởng lợi cuối cùng
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò không biết những người khác đang xử lý quy trình Tìm hiểu Doanh nghiệp của Bạn (KYB) như thế nào đối với các khách hàng có cấu trúc doanh nghiệp phức tạp, đa thực thể, đặc biệt khi quyền sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) trải qua nhiều lớp ở các khu vực pháp lý khác nhau. Chúng tôi đã gặp phải những tình huống mà việc xác định UBO thực sự trở nên cực kỳ tốn kém tài nguyên, đặc biệt là với các quỹ đầu tư tư nhân hoặc quỹ tín thác có trụ sở tại các khu vực pháp lý có sổ đăng ký công ty kém minh bạch hơn.
Các công ty có thấy hiệu quả hơn khi sử dụng các giải pháp RegTech của bên thứ ba chuyên về lập bản đồ mạng lưới doanh nghiệp, hay đây vẫn chủ yếu là một quy trình thủ công, nặng về tài liệu đối với hầu hết? Chi phí-lợi ích của việc tìm hiểu sâu vào mọi cấu trúc phức tạp so với rủi ro cố hữu là một sự cân bằng liên tục. Mọi hiểu biết hoặc kinh nghiệm thực tế đều được đánh giá cao.