Tên thật và AML/CFT tại Thái Lan

Hiện tại chúng tôi đang xem xét việc cải thiện quy trình AML/CFT cho khách hàng là pháp nhân tại Thái Lan. Có ai có kinh nghiệm hoặc lời khuyên về nhà cung cấp chuyên về xác minh và nhận dạng chủ sở hữu hưởng lợi (Beneficial Owner) trong bối cảnh luật pháp Thái Lan không?