Tự động hóa KYC cho FX khối lượng lớn: Đạt được sự cân bằng
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò không biết các hoạt động fintech khác đang xử lý KYC cho khách hàng mới như thế nào, đặc biệt là trong giao dịch FX khối lượng lớn. Chúng tôi đang xem xét tự động hóa nhiều hơn quy trình này, nhưng việc cân bằng giữa tốc độ và sàng lọc AML thực sự mạnh mẽ đối với PEP và danh sách trừng phạt là rất khó khăn. Có nền tảng hoặc chiến lược nào đang hoạt động tốt mà không gây ra nhiều rắc rối cho các nhà giao dịch hợp pháp không?
1 comments · 1 points