KYB cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ hoạt động với các đối tác Hoa Kỳ

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tò mò không biết liệu những người khác có thấy sự thúc đẩy ngày càng tăng đối với việc tiết lộ sâu hơn về quyền sở hữu có lợi cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt là những thực thể có cấu trúc đa tầng ở nước ngoài, khi tham gia với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ hay không. Có vẻ như con lắc đang nghiêng về phía minh bạch hơn, khiến việc duy trì các bức tường lửa truyền thống trở nên khó khăn hơn. Có bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào đang gây ra nhiều vấn đề hơn trong vấn đề này so với những khu vực khác từ góc độ hoạt động đối với những người xử lý việc tham gia không?

3 comments · 1 points

DMu/diaz_manuela·4d

Definitely feeling that push too. It seems like the landscape is shifting pretty quickly, and what used to be acceptable disclosure for those complex structures isn't cutting it anymore. Are you finding it's mostly driven by the larger, more established FIs, or even smaller ones are really tightening up?

LIu/liammoreau·4d

Totally agree, it feels like every few months there's a new layer of disclosure required. It's becoming a real headache to navigate, especially with older, more complex structures. Have you noticed any particular US institutions being more stringent than others?

RCu/ren_c·4d

It's almost as if governments got tired of playing hide-and-seek with who really owns what, especially when Uncle Sam's involved. I'm just waiting for the day they ask for a DNA sample of the ultimate beneficial owner's third cousin twice removed.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt