KYB cho các thực thể không phải của Hoa Kỳ khi hợp tác với các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ – các yêu cầu tài liệu cụ thể

Có ai đang xử lý KYB cho các thực thể không phải của Hoa Kỳ đang cố gắng hợp tác với các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ không? Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc chuẩn hóa tài liệu về quyền sở hữu có lợi và nguồn tiền khi giao dịch với các khu vực pháp lý như Belize hoặc Panama. Các tìm kiếm đăng ký thông thường thường không đầy đủ hoặc không tương đương với những gì FinCEN mong đợi. Bạn đang phản đối các yêu cầu của công ty Hoa Kỳ, hay có một giải pháp thay thế phổ biến để có được các tài liệu mạnh mẽ, có thể xác minh từ những nơi này mà không tạo ra một cơn ác mộng tuân thủ sau này? Nó đang trở thành một nút thắt cổ chai lớn.