Tự động hóa KYC cho khách hàng bán lẻ quốc tế - Những vấn đề nan giải?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đối với những người đang giao dịch với khách hàng bán lẻ quốc tế, đặc biệt là trên các khu vực pháp lý đa dạng, bạn đang xử lý quy trình KYC tự động như thế nào? Chúng tôi thấy nó khá cồng kềnh một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là với việc xác minh tài liệu nhận dạng từ một số khu vực nhất định và gắn cờ các rủi ro AML tiềm ẩn mà không tạo ra quá nhiều cảnh báo sai. Có nhà cung cấp hoặc chiến lược cụ thể nào đã giúp bạn hợp lý hóa đáng kể điều này không, hay đây chỉ là một nút thắt cố hữu mà mọi người đang phải vật lộn ngay bây giờ?
1 comments · 1 points