Điều hướng tuân thủ AML cho các giao dịch tiền điện tử đa quốc gia

Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng khách hàng muốn chuyển các khoản tiền lớn hơn thông qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, thường liên quan đến nhiều khu vực pháp lý. Thách thức không chỉ là KYC/KYB ban đầu, mà thực sự là theo dõi nguồn gốc của quỹ và quyền sở hữu hưởng lợi cuối cùng khi dấu vết liên quan đến một số nền tảng khác nhau, một số được quản lý, một số thì không nhiều. Câu hỏi của tôi cho nhóm là, các công ty của bạn đang tìm thấy những chiến lược hoặc công cụ hiệu quả nhất nào để giám sát AML liên tục đối với các giao dịch tiền điện tử phức tạp, đa bước này, đặc biệt là khi cố gắng hợp nhất hồ sơ rủi ro trên các nguồn dữ liệu khác nhau? Có cảm giác như chúng ta liên tục phải chạy theo tốc độ và sự phức tạp của các dòng chảy này.