KYB cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ – những thách thức trong việc xác minh chủ sở hữu hưởng lợi?

Chúng tôi đang gặp phải nhiều khó khăn hơn trong việc KYB khi tiếp nhận các thực thể ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt đối với các quỹ và quỹ tín thác có cấu trúc sở hữu phức tạp. Ngoài các tài liệu cơ bản, những người khác đang tìm thấy những chiến lược hoặc nhà cung cấp nào hiệu quả để xác minh chủ sở hữu hưởng lợi một cách mạnh mẽ, đặc biệt khi xử lý các lớp công ty vỏ bọc ở các khu vực pháp lý có đăng ký kém minh bạch hơn?

Đặc biệt quan tâm đến các giải pháp có thể giúp hợp lý hóa quy trình mà không làm tăng đáng kể việc xem xét thủ công, và cách bạn quản lý khía cạnh giám sát liên tục đối với các cấu trúc kém minh bạch này. Sự giám sát của cơ quan quản lý dường như đang tăng lên trên diện rộng đối với quyền sở hữu hưởng lợi.