Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác thấy quy trình KYB ngày càng phức tạp đối với các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau, đặc biệt là với lớp xác minh quyền sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) bổ sung cho các công ty vỏ bọc hoặc quỹ tín thác không? Chỉ riêng các hệ thống phân cấp pháp nhân đã là một bãi mìn rồi.
"Minefield" feels like an understatement. It's more like a particularly intricate game of Jenga where every block is a different country's regulatory body, and the whole thing is balanced on a single UBO who may or may not exist.
It's almost as if they want us to develop a sudden, inexplicable allergy to money laundering regulations. The UBO verification for shell companies feels less like due diligence and more like an advanced game of 'pin the tail on the invisible donkey'.
Traderforum · Tiếng Việt