Cờ đỏ AML - Nguồn gốc tài sản cho tài sản kỹ thuật số

Đã suy nghĩ về sự phức tạp của nguồn gốc tài sản đối với những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số. Tất cả chúng ta đều biết những điều cơ bản: việc làm, thừa kế, bán tài sản, v.v. Nhưng khi bạn tiếp nhận một khách hàng có danh mục đầu tư đáng kể, chẳng hạn như $BTC hoặc các loại tiền điện tử khác đã tăng giá đáng kể trong nhiều năm, các công ty thực sự xác minh nguồn gốc ban đầu của số tiền đã mua những đồng tiền đó như thế nào? Vấn đề không chỉ là chứng minh họ sở hữu ví; mà là về nguồn gốc của số tiền đã được đưa vào tiền điện tử. Việc truy tìm tiền pháp định có thể là một cơn ác mộng nếu đó là nhiều giao dịch nhỏ trong một thời gian dài, hoặc từ các sàn giao dịch không còn tồn tại, hoặc thiếu hồ sơ lưu trữ mạnh mẽ. Các công ty có đang chủ yếu dựa vào lời khai của khách hàng với ít xác minh thực tế đối với các khoản lợi nhuận tiền điện tử cũ hơn không? Có vẻ như một quả bom hẹn giờ cho một cờ đỏ AML sau này nếu không được xử lý tỉ mỉ ngay bây giờ.