Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đang xem xét mở rộng nền tảng giao dịch sang khu vực APAC và muốn biết các bạn có tiêu chí nào để lựa chọn nhà cung cấp KYC/AML, đặc biệt là ở các quốc gia có quy định phức tạp hoặc các nhóm quốc gia mới bắt đầu có quy định rõ ràng về crypto. Nên tập trung vào đâu để giảm thiểu rủi ro tuân thủ một cách hiệu quả?
เท่าที่เจอคือ vendor แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งต่างกันไป บางเจ้าเก่ง KYC ในบางประเทศ บางเจ้าเด่นเรื่อง AML transaction monitoring เลยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายประเทศไปว่ากฎแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้หลายเจ้าผสมกันครับ
·1hเรื่อง vendor สำหรับ KYC/AML ในภูมิภาค APAC นี่ท้าทายจริงครับ ผมว่าที่สำคัญคือต้องดูว่า vendor รายนั้นมีความเข้าใจในกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปดีแค่ไหน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต หรือประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจน การเลือก vendor ที่มีเครือข่ายและข้อมูลในพื้นที่กว้างขวางน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับ
Traderforum · Tiếng Việt